Смена конечного бенефициарного владельца: особенности, риски и ответственность

Смена конечных бенефициарных владельцев (далее – КБВ) – это не только технический процесс, но и важный этап управления корпоративными данными, требующий соблюдения ряда требований действующего законодательства. Непредставление информации или несвоевременность ее обновления могут привести...

I Илья Менчак

23.12.2024 79 0 0

Правовая помощь

Смена конечного бенефициарного владельца: особенности, риски и ответственность

Баланс-Агро № 52 от 24 декабря 2024 года Смена конечных бенефициарных владельцев (далее – КБВ) – это не только технический процесс, но и важный этап управления корпоративными данными, требующий соблюдения ряда требований действующего законодательства. Непредставление информации или несв...

23.12.2024 154 0 0

Новости законодательства

Предателей Украины лишили права на налоговую социальную льготу

Украинский парламент большинством голосов поддержал во втором чтении законопроект от 16.07.2024 № 11411, предусматривающий лишение налоговых и социальных льгот тех лиц, которых лишили государственных наград. Об этом рассказал народный депутат, член парламентского Комитета по финансам, налогово...

05.12.2024 28 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Недостоверная информация в Уведомлении об участии в МГК: в каком случае не применяют штрафные санкции

ГУ ГНС в Винницкой области напоминает, что контролеры контролируемых иностранных компаний обязаны представлять уведомления о КИК, отчеты о КИК, декларации о прибыли или об имущественном состоянии и доходах и уплачивать налоги. Обращаем внимание, что ст. 120 Налогового кодекса (далее – НК) ...

Разъяснение

17.10.2024 15 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

ГНС разъяснила особенности применения штрафных санкций по результатам документальных проверок

Применяются ли штрафные санкции согласно п. 124.1 НК, если по результатам документальной проверки, которая была возобновлена/начата с 01.08.2023 и завершена в период военного положения, сумма налогового обязательства, определенная в НУР, уплачена в течение 30 календарных дней со дня, следующего за д...

Разъяснение

30.09.2024 78 0 0

Деловые новости

Из-за связей с рф аннулированы лицензии двум финкомпаниям

Национальный банк, продолжая реагировать на выявление связей собственников небанковских финансовых учреждений с российской федерацией и выведение таких учреждений с рынка, применил к ООО «ТАЙМ КРЕДИТ» (ЕГРПОУ 42307915) и ООО «ПРОСТО ПОЗИКА» (ЕГРПОУ 39145297) меры влияния в ви...

События

06.09.2024 10 0 0

Выпуски online издания «Баланс-Бюджет»

Баланс-Бюджет № 27 от 2 июля 2024 года

Новости Обзор главных бухгалтерских новостей недели (24.06.2024 - 28.06.2024) Главные новости о важнейших изменениях в законодательстве – обновляется ежедневно Содержание номера Налоги и сборы Читать Штрафные санкции за неподачу формы № 20-ОПП .....с. 3 Юридические вопросы...

02.07.2024 173 0 0

Новости законодательства

Подсанкционные лица не смогут снять с учета транспортные средства – Правительство

Кабмин постановлением от 25.06.2024 № 744 внес изменения в п. 15 Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок...

27.06.2024 20 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Суд подтвердил правомерность принятых налоговых уведомлений-решений из-за отсутствия документов о движении товара

Судом кассационной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятых налоговых уведомлений-решений, которым истцу увеличена сумма денежного обязательства по налогу на прибыль предприятий, начислены штрафные (финансовые) санкции; уменьшена сумма налогового кредит...

10.06.2024 29 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

В Минюсте состоялась встреча по случаю обсуждения проблем взыскания активов подсанкционных лиц

24 мая 2024 года заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых провела встречу с представителями Института законодательных идей, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты в Украине, Союза украинских предпринимателей, Transparency International Ukraine, Федерации работодателей У...

27.05.2024 3 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Применение штрафов к налогоплательщикам, имеющим возможность своевременно исполнять обязанности: письмо ГНС

ГНС в письме от 18.04.2024 № 11338/7/99-00-04-01-03-07 предоставило разъяснения относительно применения к налогоплательщикам, имеющим возможность своевременно выполнять свои налоговые обязанности, штрафов за нарушение сроков для подачи налоговой отчетности, уплаты налогов и сборов. Державна податков...

09.05.2024 31 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Штрафные санкции за нарушение сроков для подачи налоговой отчетности, уплаты налогов и сборов

Главное управление ГНС в Киевской области уведомляет, что ГНС в связи с многочисленными запросами территориальных органов ГНС и налогоплательщиков относительно применения к налогоплательщикам, имеющим возможность своевременно выполнять свои налоговые обязанности, штрафных санкций за нарушение сроков...

07.05.2024 333 0 2

Бюджет. Бухгалтерский обзор

Как выплачивать зарплату, если у бухгалтера нет возможности начислить ее. И будут ли за это санкции после окончания военного времени?

На сегодняшний день законодательством предусмотрено 5 видов ответственности: дисциплинарная, материальная, административная, финансовая и уголовная. Одним из главных условий привлечения к каждому из вышеупомянутых видов ответственности является наличие вины лица в действиях, носящих противоправный ...

06.05.2024 8 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Ошибочно и/или чрезмерно уплаченные средства не возвращаются, если применены санкции

Центральное межрегиональное управление по работе с крупными налогоплательщиками напоминает, что в связи с принятием Закона от 10.08.2023 № 3317-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно применения специальных экономических и других ограничительных...

22.04.2024 13 0 0

Деловые новости

НБУ обновил план проверок по вопросам финмониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год

НБУ внес изменения в план выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год. В частности, из плана выездных проверок исключены ЧО «ЛОМБАРД «ФІНАНС» при участии ООО «ІТМ МАРКЕТ» и ООО...

01.04.2024 18 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Финансовые санкции за ненадлежащее применение РРО/ПРРО

Специалисты Главного управления ГНС в Черновицкой области напоминают, что согласно п. 1 ст. 3 Закона Украины от 06 июля 1995 г. № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» с изменениями и дополнениями (далее – Закон № ...

07.03.2024 11 0 0

Деловые новости

Минюст ужесточает контроль относительно проверки сведений о наложенных санкциях во время госрегистрации в сферах бизнеса и недвижимости

Министерство юстиции в письме от 28.02.2024 № 31673/8.4.3/32-24 предоставило разъяснения относительно проверки сведений о наложенных санкциях во время государственной регистрации в сферах бизнеса и недвижимости. Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm ...

04.03.2024 31 0 0

Деловые новости

С 1 февраля запущен Государственный реестр санкций

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил, что 1 февраля 2024 года в Украине заработал Государственный реестр санкций. Теперь граждане имеют бесплатный публичный доступ к актуальной и достоверной информации о субъектах относительно которых применены санкции. На сайте есть возм...

05.02.2024 30 0 0

Частный предприниматель

Экспорт и валютная выручка у предпринимателей-единщиков

Физлица-предприниматели наряду с юридическими лицами имеют право заниматься внешнеэкономической деятельностью (далее – ВЭД), в том числе продавать свои товары или услуги нерезидентам (ст. 1, 5 Закона от 16.04.1991 № 959-XII «О внешнеэкономической деятельности», далее – Закон ...

16.01.2024 148 0 1

Предприниматели

Экспорт и валютная выручка у предпринимателей-единщиков

Баланс № 3 от 16 января 2024 года Физлица-предприниматели наряду с юридическими лицами имеют право заниматься внешнеэкономической деятельностью (далее – ВЭД), в том числе продавать свои товары или услуги нерезидентам (ст. 1, 5 Закона от 16.04.1991 № 959-XII «О внешнеэкономической деятел...

16.01.2024 69 0 0

Page №2 | санкции