Тема:
Обновление сведений о конечных бенефициарах: успеть до 11 октября!
Баланс-Агро № 25 от 29 июня 2021 года Актуальность статьи. 11 июня 2021 года было официально опубликовано Положение о форме и содержании структуры собственности, утвержденное приказом Минфина от 19.03.21 г. № 163 (далее – Положение № 163). Документ вступает в силу через месяц со дня его офици...
Ольга Целуйко
25.06.2021 130 0 1
Актуальность статьи. 11 июня 2021 года было официально опубликовано Положение о форме и содержании структуры собственности, утвержденное приказом Минфина от 19.03.21 г. № 163 (далее – Положение № 163). Документ вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования, то есть с 11 июл...
22.06.2021 1841 1 3
Конечные бенефициарные владельцы юрлица: как их определить и подать сведения в ЕГР
Баланс № 23 от 14 июня 2021 года В чем актуальность статьи? Вскоре юрлицам придется подать (обновить) сведения о своих конечных бенефициарах в ЕГР. Поэтому предлагаем ознакомиться с проектом Минфина о структуре собственности, а также узнать, какие лица признаются конечными бенефициарами согласно ра...
11.06.2021 106 0 0
В чем актуальность статьи? Вскоре юрлицам придется подать (обновить) сведения о своих конечных бенефициарах в ЕГР. Поэтому предлагаем ознакомиться с проектом Минфина о структуре собственности, а также узнать, какие лица признаются конечными бенефициарами согласно разным нормам действующего законодат...
10.06.2021 3552 0 5
Подтверждение сведений о конечном бенефициарном собственнике в 2021 году
Законом Украины от 6 декабря 2019 №316-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» обязано субъектов предпринимательской деятельности ежегодно...
27.01.2021 331 0 0
Информирование о бенефициарах: уже есть утвержденная форма?
Баланс № 39 от 28 сентября 2020 года Финмониторинг Знаем, что весной этого года в законодательстве о финмониторинге появились новшества, согласно которым все юридические лица в 3-месячный срок должны проинформировать госрегистратора о своих конечных бенефициарных собственниках. Однако утвержденных...
28.09.2020 116 0 0
Информирование о бенефициарах: как не пропустить срок
Знаем, что весной этого года в законодательстве о финмониторинге появились новшества, согласно которым все юридические лица в 3-месячный срок должны проинформировать госрегистратора о своих конечных бенефициарных собственниках. Однако утвержденных форм, которые нужно использовать для такого уведомле...
24.09.2020 464 0 0
Скоро юрлицам придется обновить информацию о своих бенефициарах
Баланс № 12 от 23 марта 2020 года Акценты этой статьи: обновилось определение понятия «конечный бенефициарный собственник (контролер) юрлица»; информацию о таких лицах придется актуализировать, подав госрегистратору соответствующее заявление; штрафы за неподачу госрегистратору свед...
20.06.2020 58 0 0
Акценты этой статьи: обновилось определение понятия «конечный бенефициарный собственник (контролер) юрлица»; информацию о таких лицах придется актуализировать, подав госрегистратору соответствующее заявление; штрафы за неподачу госрегистратору сведений о конечных бенефициарных собст...
20.03.2020 2473 0 2
В каких случаях юрлицо должно информировать о конечном бенефициаре
Акценты этой статьи: кто такой конечный бенефициарный собственник (контроллер) (далее – бенефициар); кто обязан подавать сведения о бенефициарах; кто не обязан информировать о бенефициарах; какая установлена ответственность за неуведомление о бенефициаре. Кто такой конечный бенефициар? ...
18.04.2019 16241 0 2
Финансовый мониторинг заемных операций
Выдача и получение займов (финансовой помощи) между субъектами хозяйствования (далее – СХ) и физическими лицами – довольно распространенные операции. И это понятно. Займы представляют собой вариант финансирования, альтернативный банковским кредитам, и вариант инвестирования, альтернативн...
17.04.2018 2120 0 1
Трансфертное ценообразование – 2018
Изменения в Налоговом кодексе (далее – НК) относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, внесенные Законом от 07.12.17 г. № 2245-VІІІ (далее – Закон № 2245), привнесли новое и в сферу трансфертного ценообразования (далее – ТЦО). Наряду с технически...
15.01.2018 17101 6 1
О передаче в глобальной базы информации о конечных бенефициарах
Министерство юстиции Украины, Государственное агентство по вопросам электронного управления, украинский офис Transparency International и глобальная инициатива OpenOwnership подписали меморандум о сотрудничестве. Реализация этого документа обеспечит передачу данных о реальных собственниках украинско...
23.05.2017 157 0 0
Рекомендации касательно выявления реальных бенефициаров
НБУ в письме от 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 сообщила, что под понятием «номинальный собственник (держатель)» следует подразумевать лицо, которое от своего имени управляет корпоративными правами другого лица - реального конечного бенефициарного собственника (контролера) в интересах последнего. Фак...
16.02.2017 1772 0 0
Установление конечного бенефициарного собственника клиента
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 10.02.2017 р. № 25-0008/10883 Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта Департамент фінансового моніторингу Банкам України Незалежній асоціації банків України Асоціації українських банків Асоціації ...
16.02.2017 822 0 0
Относительно необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юрлиц
Украина одной из первых реализовала требование FATF относительно необходимости раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках юридических лиц. Какой объем информации о бенефициарах юрлица сейчас подлежит раскрытию в Украине? На сегодня юридические лица должны предоставлять государстве...
15.04.2016 302 0 0
Закінчується строк подання відмостей про кінцевих бенефіціарів
25 вересня 2015 року закінчується строк подання відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи та учасників істотної участі. Відомості подаються керівником (або особою за дорученням) юридичних осіб, зокрема: юридичних осіб, засновниками (учасниками) яких є інші юр...
23.09.2015 254 0 0
Подальшого продовження термінів подачі інформації про реальних власників підприємств не буде
Представники бізнесу мають поквапитися, аби внести дані про бенефіціарів підприємств до 25 вересня. Далі цей термін продовжуватися не буде. Про це сьогодні в ході круглого столу, присвяченого поданню відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, повідомив директор Департаменту державної реє...
10.09.2015 153 0 0
Федерація профспілок роз’яснила порядок подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
Ураховуючи актуальність проблеми подання державному реєстратору відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи професійними спілками, їх організаціями й об'єднаннями, а також неодноразові зміни в законодавстві з окресленого питання, Федерація профспілок України на св...
08.09.2015 451 0 0
Граничний строк подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників - 25 вересня
215 тисяч українських компаній усе ще не подали до реєстраційних служб інформацію про кінцевих бенефіціарних власників. Якщо представники бізнесу не активізуються та знову відкладуть подання відповідних даних ближче до кінця граничного строку — 25 вересня, це може призвести до ажіотажу та черг в о...
07.09.2015 146 0 0