Рекомендации НБУ, которые следует учитывать при выполнении учреждениями функций субъекта первичного финмониторинга

Нацбанк направил небанковским финансовым учреждениям письмо с рекомендациями, которые учреждения, как субъекты первичного финансового мониторинга, должны учитывать при выполнении ими функций субъекта первичного финансового мониторинга. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛИСТ від 30.12.202...

Редакция

05.01.2024 26 0 0

Новости законодательства

Для финучреждений предусмотрели законодательные механизмы, исключающие формальный подход к обслуживанию PEP

Нацбанк приветствует принятие Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно...

19.10.2023 37 0 0

Новости законодательства

Парламент одобрил изменения к Закону о финмониторинге

Верховная Рада приняла во втором чтении изменения к Закону от 14.10.2014 № 1702-VII «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в отношении полит...

18.10.2023 289 0 0

Новости законодательства

Минфин обнародовал проект Положение о финансовом мониторинге

Минфин обнародовал проект своего приказа «Об утверждении Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Министерство финансов Украины». Разработан проект...

25.09.2023 99 0 0

Юридические консультации

Предприниматель оказывает бухгалтерские услуги: должен ли он регистрироваться в Госфинмониторинге?

Баланс № 36 от 5 сентября 2023 года Ситуация. Предприниматель ведет бухгалтерский учет предприятия на основании гражданско-правового договора об оказании услуг. Права подписи на отчетности и других документах предприятия он не имеет (все документы подписывает только директор). Слышали, что на предп...

04.09.2023 167 0 1

Юридические консультации

Предприниматель оказывает бухгалтерские услуги: должен ли он регистрироваться в Госфинмониторинге?

Ситуация. Предприниматель ведет бухгалтерский учет предприятия на основании гражданско-правового договора об оказании услуг. Права подписи на отчетности и других документах предприятия он не имеет (все документы подписывает только директор). Слышали, что на предпринимателей, оказывающих бухгалтерски...

30.08.2023 2913 0 5

Новости законодательства

Изменения в законодательстве с 20 февраля по 24 февраля 2023 года

Утверждены изменения в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Приказом от 9 февраля 2023 г. № 41 внесены изменения в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных рф. Таким образом, к обновленному п...

24.02.2023 400 0 0

Новости законодательства

Правительство расширило перечень субъектов первичного финмониторинга

КМУ внес изменения в Порядок предоставления информации для взятия на учет (снятие с учета/обновления на учете) субъектов первичного финансового мониторинга, регистрации и представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовы...

22.02.2023 177 0 0

Новости законодательства

ВРУ приняты изменения по финмониторингу

Парламент одобрил в целом Закон от 19.10.2022 № 2691-IX «О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" по защите фин...

04.11.2022 173 0 0

Деловые новости

Госфинмониторинг усилил работу в условиях военного времени

Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины в условиях военного времени в I квартале 2022 года принимались усиленные меры практического и организационного характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу...

19.04.2022 37 0 0

Бюджет. Бухгалтерский обзор

Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу

В соответствии с п.п. 67 п. 1 ст. 1 Закона Украины от 6 декабря 2019 № 361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» финансовые операции, ко...

04.10.2021 77 0 0

Ежедневный бухгалтерский обзор

Какие финансовые операции подлежат финансовому мониторингу

04.10.2021 402 0 0

Бюджет. Новости законодательства

Увеличена сумма переводов, не подлежащих финмониторингу: ВРУ

Верховная Рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу (законопроект №5559). Принятие законопроекта поддержали 315 депутатов. Документ вносит изменения в ст. 14 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученн...

10.09.2021 132 0 0

Касса и расчеты

Финмониторинг: должен ли магазин идентифицировать покупателя при расчетах за дорогую покупку?

Баланс № 31 от 9 августа 2021 года Ситуация. Магазин торгует бытовой техникой, стоимость многих товаров превышает 5 000 грн, есть товары дороже 30 000 грн. Вопрос. Когда покупатель расплачивается за такие товары наличными или платежной карточкой, должен ли кассир его идентифицировать для целей фи...

06.08.2021 63 0 0

Выпуски online издания «Баланс»

Баланс № 31 от 9 августа 2021 года

Заберите свой подарок! Уважаемые читатели! Хочу поблагодарить вас за приверженность нашему изданию. Мы постоянно пытаемся улучшать наши сервисы, чтобы сделать вашу работу легче и приятней. Так, кроме печатного издания вы имеете возможность читать наш журнал в электронном виде на сайте Uteka.ua. Та...

06.08.2021 138 0 0

Расчеты

Финмониторинг: должен ли магазин идентифицировать покупателя при расчетах за дорогую покупку?

Ситуация. Магазин торгует бытовой техникой, стоимость многих товаров превышает 5 000 грн, есть товары дороже 30 000 грн. Вопрос. Когда покупатель расплачивается за такие товары наличными или платежной карточкой, должен ли кассир его идентифицировать для целей финмониторинга? Краткий ответ. Нет, н...

05.08.2021 311 0 0

Новости

Изменения в законодательство, действующие с июня 2021 года

Баланс № 22 от 7 июня 2021 годаС 1 июня вступил в силу обновленный Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических и...

04.06.2021 175 0 0

Новости законодательства

Изменения в законодательство, действующие с июня 2021 года

С 1 июня вступил в силу обновленный Порядок обеспечения техническими и другими средствами реабилитации лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью и других отдельных категорий населения и выплаты денежной компенсации стоимости самостоятельно приобретенных технических и других средств реабилитации. Т...

02.06.2021 1299 0 0

Новости законодательства

Постановка на учет адвокатов и нотариусов как субъектов первичного финмониторинга

1 января вступило в силу правительственное постановление от 9 сентября 2020 года № 850 "Некоторые вопросы организации финансового мониторинга", которым обновлены процедуры подачи информации для постановки на учет (снятия с учета) субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ); информации о фина...

14.01.2021 510 0 0

Новости законодательства

Минюст будет составлять админпротоколы на адвокатов из-за несоблюдения правил финмониторинга

Минюст утвердил Инструкцию по оформлению материалов об административных правонарушениях. Соответствующий приказ № 4248/5 принят 9.12.2020 и вступит в силу со дня, следующего за днем опубликования. Инструкция устанавливает порядок составления и представления органам, уполномоченным рассматривать дел...

17.12.2020 95 0 0

Page №2 | финмониторинг